Page 19 - 期貨和衍生品行業(yè)監(jiān)管動態(tài)（2024年5月）
P. 19
期貨和衍生品行業(yè)監(jiān)管動態(tài)
這項警示是 CFTC 參與全球錢騾倡議（Money Mule Initiative）的一部分，這
是一項旨在破壞洗錢網(wǎng)絡(luò)的年度國際努力。美國司法部報告稱，在今年的錢騾倡
議活動期間，各機構(gòu)對 3000 多名錢騾采取了行動，并對其中的 24 人提起刑事訴
訟。
OCEO 主任 Melanie Devoe 表示，“尋找暑期工作的年輕人可能只是想要一些
兼職收入，所以會被只需每天在線幾個小時的工作所吸引。不幸的是，他們可能
會在不知情的情況下成為洗錢行為的幫兇，或犯罪分子口中的‘錢騾’。這可能
會使他們?nèi)氇z。”
犯罪組織依靠人員網(wǎng)絡(luò)在銀行賬戶、貨幣和區(qū)塊鏈之間轉(zhuǎn)移非法資金，以逃
避執(zhí)法部門監(jiān)管。在某些情況下，犯罪者可能沒有意識到他們參與了犯罪活動。
他們可能認為自己只是在幫朋友或戀愛對象做事，或者是在履行工作職責(zé)。然而，
無論參與者是否知情，后果都是一樣的，通常以刑事指控的形式出現(xiàn)。
德克薩斯大學(xué)研究員 John Griffin 和 Kevin Mei 在 2024 年的論文《加密貨幣
資金流如何資助奴隸制？殺豬盤經(jīng)濟學(xué)》（How Do Crypto Flows Finance Slavery?
The Economics of Pig Butchering）中指出，關(guān)系信任欺詐，也稱為金融欺詐，依
賴于加密資產(chǎn)。該研究稱，約有 750 億美元通過與這些詐騙相關(guān)的數(shù)字錢包流動。
執(zhí)法部門在追蹤和查封區(qū)塊鏈上的被盜資產(chǎn)方面做得越來越好，促使犯罪分子
“出金（off-ramp）”或?qū)⑵浯鷰艃稉Q為美元，并可能通過招募不知情的共犯來實
現(xiàn)這一目標(biāo)。
錢騾騙局的受害者還可能被指示通過使用比特幣自動取款機（bitcoin kiosks）
或其他方法將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為加密貨幣，并將資產(chǎn)發(fā)送到不同的數(shù)字錢包中來“入金
（on-ramp）”到區(qū)塊鏈。另一種常見做法是“smurfing”（拆分洗錢法），即將大
量加密資產(chǎn)支付到數(shù)字錢包，然后將較小金額發(fā)送到一系列其他數(shù)字錢包。錢騾
通常通過保留他們獲得的非法收益的一部分來獲得報酬。
在過去的一年中，CFTC 針對涉嫌錢騾活動的兩起案件提出了指控。【見
CFTC 新聞稿第 8850-24 和 8841-23 號】
9
